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Un tribunal de Brooklyn planea procesar el sábado al hijo de un expresidente panameño por cargos de lavado de dinero, resultado de un caso de extradición que, según los fiscales, incluyó una fuga sigilosa a las Bahamas, credenciales diplomáticas falsas y un jet privado parado en una pista. en Guatemala.

El imputado, Ricardo Alberto Martinelli Linares, fue capturado en Guatemala el año pasado con su hermano y procesado en febrero. Fue extraditado a Estados Unidos el viernes y enfrentará cargos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn, dicen los fiscales.

Los casos contra Martinelli Linares y su hermano están vinculados a la investigación más amplia del gobierno de Estados Unidos sobre Odebrecht, un conglomerado brasileño de construcción que, según los fiscales, pagó casi 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios y partidos políticos en varios países. En 2016, Odebrecht y su empresa petroquímica afiliada, Braskem, se declararon culpables de los cargos federales de soborno en la corte del Distrito Este y acordaron pagar al menos $ 3.5 mil millones en multas.

El otro hermano de Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares, de 39 años, fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado y la semana pasada se declaró culpable en la corte del Distrito Este de lavar $ 28 millones como parte del esquema de Odebrecht. Podría cumplir hasta 20 años de prisión.

El padre de los hermanos, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, de 69 años, gobernó Panamá desde 2009 hasta 2014 y ha dicho que podría postularse para presidente allí nuevamente en 2024. Cuatro años después de dejar el cargo, fue extraditado de Estados Unidos a Panamá para enfrentar cargos relacionados. a un esquema ilegal de escuchas telefónicas que los fiscales dijeron que había llevado a cabo mientras estaba en el cargo. Un tribunal panameño lo absolvió de esos cargos el mes pasado.

Los fiscales federales dijeron en una carta a un juez del Distrito Este el viernes por la noche que Ricardo Alberto Martinelli Linares había sido acusado de conspiración para lavar decenas de millones de dólares en sobornos “en nombre de un pariente cercano que era un alto funcionario del gobierno en Panamá ”desde 2009 hasta 2014. Los fiscales han utilizado un lenguaje similar en el caso de su hermano.

La carta del viernes no mencionó al expresidente por su nombre.

Fiscales estadounidenses han acusado a los hermanos Martinelli, residentes tanto de Panamá como de Italia, de ocultar ganancias del esquema de Odebrecht en parte a través de transacciones financieras realizadas a través de bancos estadounidenses, algunos de ellos en Nueva York. El gobierno panameño también los ha buscado por su participación en el esquema.

Durante años después de la declaración de culpabilidad de Odebrecht en 2016, dicen los fiscales estadounidenses, los hermanos Martinelli se reunieron con funcionarios estadounidenses para discutir el caso y, finalmente, la logística de posibles acuerdos de declaración de culpabilidad.

Pero en junio de 2020, los hermanos partieron hacia las Bahamas, viajando en un “barco desconocido” y evadiendo los controles fronterizos de Estados Unidos, dijeron los fiscales en su carta el viernes.

En las Bahamas, los hermanos, junto con la esposa y los hijos del señor Luis Martinelli Linares, abordaron un avión privado y volaron a Panamá, dijeron los fiscales. Pero el avión fue rechazado debido a restricciones de viaje relacionadas con la pandemia, por lo que volaron a Costa Rica y luego a El Salvador, justo cuando el tribunal federal del Distrito Este emitía órdenes de arresto.

Luego, los hermanos viajaron en Uber desde la capital de El Salvador, San Salvador, hasta la frontera con Guatemala, dijeron los fiscales. En ese momento, Guatemala no permitía visitas, pero los hermanos pudieron colarse presentándose falsamente como funcionarios del Parlamento Centroamericano.

Posteriormente, los hermanos obtuvieron una autorización humanitaria de emergencia del ministro de Salud de Panamá para ingresar al país, dijeron los fiscales. Pero el 6 de julio o alrededor de esa fecha, fueron arrestados en un aeropuerto de la ciudad de Guatemala cuando intentaban abordar el avión privado de la familia y volar a Panamá.

Los representantes de los hermanos Martinelli no pudieron ser contactados para hacer comentarios el viernes por la noche.

Luis Enrique Martinelli Linares, quien fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado y se declaró culpable de cargos de lavado de dinero la semana pasada, está detenido mientras espera la sentencia en mayo de 2022, dicen los fiscales.

En su carta del viernes al juez Robert M. Levy, un equipo de fiscales encabezado por Breon S. Peace, el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, describió a Ricardo Alberto Martinelli Linares como “un riesgo de fuga sustancial y comprobado”.

“Dadas las acciones de Ricardo Martinelli Linares durante los últimos años, está claro que hará cualquier cosa para evitar el enjuiciamiento en Estados Unidos y regresar a Panamá, incluso a pesar de los cargos penales separados pendientes en su contra en ese país”, dijeron los fiscales.

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