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CIUDAD DE NUEVA YORK (WABC) – Diez personas han sido acusadas de conspiraci贸n de robo de identidad que incluy贸 a carteros del Servicio Postal de los Estados Unidos y gener贸 m谩s de $ 750,000, anunci贸 el mi茅rcoles el fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance.

Los presuntos delitos se cometieron entre enero de 2017 y agosto de 2019, y el cabecilla acusado, Michael Richards, de 37 a帽os, fue acusado de reclutar a varios carteros para robar tarjetas de cr茅dito del correo que entregaban en Manhattan, Brooklyn y Burke, Virginia.

Esos carteros fueron identificados como Kennisha Murrell de 36 a帽os, Curquan Highsmith de 31 a帽os, Bruce Bienvenu de 31 a帽os y Kenneth Freeman de 25 a帽os.

Richards supuestamente pag贸 a los carteros diferentes cantidades dependiendo del desempe帽o de las tarjetas que robaron.

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Vance dijo que los miembros de la conspiraci贸n utilizaron bases de datos en l铆nea para obtener informaci贸n de identificaci贸n personal sobre los titulares de tarjetas con el fin de activar las tarjetas y comprar productos de alta gama en minoristas de lujo.

Los acusados 鈥嬧媏st谩n acusados 鈥嬧媎e conspiraci贸n en cuarto grado, tres cargos de hurto mayor en segundo grado y otros cargos relacionados.

“En esta temporada navide帽a, sabemos que los ladrones de identidad apuntar谩n no solo a nuestras bandejas de entrada, sino tambi茅n a nuestras casillas de correo”, dijo Vance. “As铆 que estamos avisando a los estafadores. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan tiene la experiencia, los recursos y las asociaciones en delitos cibern茅ticos y robo de identidad para encontrarlo y responsabilizarlo. Continuaremos trabajando mano a mano con la Inspecci贸n Postal de EE. UU. Service y el NYPD para acabar con el fraude y proteger la integridad de un servicio en el que conf铆an millones de neoyorquinos “.

Como se alega, entre enero de 2017 y agosto de 2019, los acusados 鈥嬧媟obaron m谩s de $ 750,000 de instituciones financieras al retirar m谩s de 1,000 tarjetas de cr茅dito de clientes del correo y usarlas para comprar art铆culos minoristas de alta gama.

Las autoridades identificaron a Shamar Haughton, de 38 a帽os, quien, seg煤n dicen, actu贸 como mensajero, recuperando el correo robado que conten铆a tarjetas de cr茅dito de los transportistas.

Justin Forgenie, de 33 a帽os, est谩 acusado de proporcionar a Richards la informaci贸n de identificaci贸n personal de los titulares de tarjetas de cr茅dito robadas que obtuvo al buscar nombres de titulares de tarjetas en bases de datos de suscripci贸n como LexisNexis y Transunion.

Tatiana Smith, de 34 a帽os, supuestamente us贸 las tarjetas de cr茅dito robadas y la informaci贸n de identificaci贸n personal para realizar compras minoristas bajo la direcci贸n de Richards, incluso en Hermes, Bloomingdale’s, Chanel, Louis Vuitton, Neiman Marcus, Best Buy y Macy’s.

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Dicen que Richards le orden贸 a Smith que comprara art铆culos que podr铆an revenderse o devolverse f谩cilmente para obtener cr茅dito en la tienda que luego se vendi贸 en efectivo, mientras que Suzana Mikhaylova, de 34 a帽os, y Daniel Mikhylova, de 39, realizaron transacciones no autorizadas en la joyer铆a que ten铆an. , The Watch Standard, mediante el procesamiento de transacciones ficticias utilizando las cuentas de procesamiento de tarjetas comerciales de la tienda.

“La acusaci贸n formal de hoy alega un elaborado esquema de fraude nacional que traicion贸 nuestro sistema de entrega de correo para aprovecharse de v铆ctimas inocentes”, dijo el comisionado de NYPD, Dermot Shea. “Pero afortunadamente, nuestros investigadores del NYPD, socios encargados de hacer cumplir la ley y fiscales en la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan trabajaron en conjunto para desmantelar esta empresa y llevar a estos acusados 鈥嬧媋nte la justicia”.

Vance dijo que el fraude se descubri贸 en febrero de 2019 cuando una compa帽铆a de tarjetas de cr茅dito not贸 un patr贸n de tarjetas nuevas que no llegaban a sus propietarios y se acerc贸 al Servicio de Inspecci贸n Postal de los Estados Unidos para obtener ayuda.

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