📰 Hombre de negocios de California es sentenciado a 30 años en un esquema Ponzi de mil millones de dólares

📰 Hombre de negocios de California es sentenciado a 30 años en un esquema Ponzi de mil millones de dólares

Un propietario de una compañía solar de California fue sentenciado esta semana a 30 años de prisión por orquestar un esquema Ponzi de mil millones de dólares y usar el dinero para hacer compras extravagantes, incluidas propiedades de lujo, más de 100 autos y un equipo de béisbol de ligas menores, dijeron fiscales federales. .

Jeff Carpoff, de 50 años, recibió la sentencia máxima el martes después de que él y su esposa, Paulette Carpoff, de 47 años, se declararan culpables en enero de 2020 de un plan que implicaba vender a inversores generadores solares móviles, al menos la mitad de los cuales no existían, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de California. La Sra. Carpoff será sentenciada la próxima semana.

De 2011 a 2018, afirmó la compañía, fabricó 17.000 generadores, que son sistemas de energía portátiles, según los fiscales y una denuncia penal presentada en 2020 por la Comisión de Bolsa y Valores. La empresa, DC Solar, en Benicia, California, ya no existe.

DC Solar atrajo a los inversores falsificando estados financieros y mintiendo sobre los ingresos potenciales del arrendamiento de las máquinas, también conocidas como MSG, por las que podrían recibir créditos fiscales, dijo la oficina del fiscal de Estados Unidos en un comunicado el martes. El dinero que recibieron los inversionistas no provino de los ingresos por arrendamiento, sino más bien de los pagos de nuevos inversionistas, dijeron los fiscales.

“Como DC Solar perdió grandes sumas de dinero con este modelo fraudulento, Carpoff y otros conspiradores dejaron de construir los GMS por completo, vendiendo miles de GMS que ni siquiera existían”, dijeron los fiscales.

Diecisiete inversores perdieron dinero en el esquema, según la denuncia de la SEC. Berkshire Hathaway de Warren Buffett estaba entre los inversores, dijo la compañía en un informe trimestral de 2019.

Cerca de $ 120 millones en activos se recuperaron del esquema, que se devolverán a los inversionistas, dijeron los fiscales el año pasado.

Alrededor de $ 8 millones del dinero recuperado provinieron de una subasta de 148 autos que fueron incautados de los Carpoffs, incluido un Pontiac Firebird de 1978 que alguna vez fue propiedad del actor Burt Reynolds, dijeron los fiscales. También habían comprado joyas y un patrocinio para un vehículo de NASCAR, dijeron los fiscales.

“El atroz plan de Carpoff alimentó su voraz deseo de lujo y prominencia”, dijo Sean Ragan, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Sacramento, en el comunicado el martes.

Phillip A. Talbert, el fiscal federal interino del Distrito Este de California, dijo que el plan de fraude criminal del Sr. Carpoff era el más grande en la historia del distrito.

“Afirmó ser un innovador en energía alternativa”, dijo Talbert en el comunicado el martes, “pero en realidad solo estaba robando dinero a los inversores”.

Carpoff se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, dijeron los fiscales. Su esposa enfrentará hasta 15 años de prisión en su sentencia la próxima semana por cargos de conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos y lavado de dinero.

El abogado de Carpoff, Malcolm Segal, dijo en una entrevista telefónica el miércoles que Carpoff se había disculpado con los inversores en una declaración escrita. “Sigue molesto por haber dañado a los inversionistas y haber causado tanto daño a su familia y compañeros de trabajo”, dijo Segal.

La sentencia del martes fue “ciertamente un juicio aleccionador de la corte”, dijo William J. Portanova, abogado de la Sra. Carpoff, en una entrevista telefónica el miércoles, y agregó que la familia Carpoff estaba “luchando por esta crisis que ellos mismos crearon”.

Otras cinco personas se han declarado culpables del esquema Ponzi y esperan sentencia, dijeron los fiscales. Incluyen un contador y un contratista que falsificaron documentos que se mostraron a los inversores, según un comunicado de 2019 de la SEC.

Desde que Bernard L. Madoff fue acusado de ejecutar un esquema Ponzi de $ 50 mil millones en 2008, la SEC ha sido más agresiva en los enjuiciamientos por el esquema Ponzi.

En 2019, la agencia acusó a William Neil Gallagher, un presentador de radio de Texas, de ejecutar un esquema Ponzi que defraudó a los oyentes de su programa de radio cristiano por al menos 23 millones de dólares. Fue sentenciado en Texas este mes a tres cadenas perpetuas.

En abril, Zachary J. Horwitz, un actor conocido como Zach Avery, fue arrestado por cargos de fraude electrónico y acusado por la agencia de defraudar a los inversores en un esquema Ponzi por valor de al menos 227 millones de dólares.

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