📰 ¿El paraíso fiscal más grande de EE. UU.? Dakota del Sur, dice la investigación de Pandora Papers

📰  ¿El paraíso fiscal más grande de EE. UU.?  Dakota del Sur, dice la investigación de Pandora Papers

Al mencionar los paraísos fiscales, la mayoría de la gente imagina naciones pequeñas con un clima agradable.

Pero Dakota del Sur y un puñado de otros estados de EE. UU. Están generando una competencia cada vez mayor para lugares como las Bahamas, las Islas Caimán y Malta, como pistas de aterrizaje para el capital global oculto a los acreedores, los recaudadores de impuestos y las fuerzas del orden, según una investigación publicada por International. Consorcio de Periodistas de Investigación.

El estado escasamente poblado mejor conocido como el hogar del Monte Rushmore, ahora alberga $ 360 mil millones en fideicomisos, informó el ICIJ, una cantidad que se ha cuadriplicado durante la última década. Una empresa local, South Dakota Trust Company, tiene clientes internacionales de 54 países. Otro, Trident Trust, habla de la “ventaja de Dakota del Sur”.

La investigación del ICIJ, que se basó en millones de documentos confidenciales filtrados, identificó 201 fideicomisos en Estados Unidos, muchos de ellos vinculados a fondos extranjeros. Ochenta y uno de esos fideicomisos tenían su sede en Dakota del Sur, y Nevada, Florida y Texas también albergaban un número considerable de fideicomisos.

De hecho, Estados Unidos está ahora clasificado como el paraíso fiscal número 2 del mundo por la Red de Justicia Fiscal, y alberga más dinero que cualquier otro, excepto las Islas Caimán.

“El presidente Biden debe igualar su propia retórica sobre el cierre de las finanzas ilícitas globales y comenzar con el mayor infractor: su propio país”, dijo Alex Cobham, director ejecutivo del grupo, en un comunicado.

“La legalidad es el verdadero escándalo”

Los refugios fiscales son legales. La investigación del ICIJ no acusó a ninguna de las personas o empresas que nombró de actividad ilegal u otro delito, pero reveló las enormes cantidades de riqueza que llegan a las costas estadounidenses.

Entre los clientes de Trident, según el ICIJ: el presidente recientemente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, quien supuestamente transfirió millones a un fideicomiso con la compañía en 2017; el exdirector de una empresa azucarera en República Dominicana, quien tiene un fideicomiso por valor de $ 14 millones para sus cuatro hijas; y un ejecutivo brasileño de jugo de naranja que resolvió acusaciones de irregularidades con los reguladores brasileños y estadounidenses.

Lasso le dijo a ICIJ que cumplía con todas las leyes. Trident dijo al medio que estaba “plenamente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables” y que “coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información”.

Las revelaciones han renovado los llamamientos para reformar las leyes fiscales internacionales y abolir las herramientas populares de evasión de impuestos como los fideicomisos y las corporaciones fantasma.

“La legalidad es el verdadero escándalo”, dijo en Twitter el activista y autor Cory Doctorow. “Cada uno de estos arreglos representa una ficción risible: una empresa fantasma es un negocio, un negocio es una persona, esa persona reside en un cajón de archivos en el escritorio de un funcionario bancario en alguna lejana isla del tesoro”.

Gabriel Zucman, un economista de la Universidad de California en Berkeley que estudia la desigualdad de ingresos, pidió la prohibición de las “empresas fantasma, corporaciones sin sustancia económica, cuyo único propósito es evitar impuestos u otras leyes”, informó Associated Press.


La enorme brecha de riqueza aumenta, según un informe

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Cuestión de fideicomisos

Diferentes estados de EE. UU. Se especializan en diferentes vehículos financieros para ayudar a aquellos con medios económicos a ocultar su riqueza a la vista del público. En Delaware, el estado de origen del Sr. Biden, es la corporación de responsabilidad limitada. En Florida, es la compra de condominios en efectivo. En Dakota del Sur, es lo que se conoce como fideicomiso de dinastía, un vehículo legal de tres partes que se ha vuelto cada vez más popular como una forma de transferir riqueza entre generaciones sin pagar impuestos.

“Dakota del Sur, a partir de la década de 1990, era un lugar donde las familias estadounidenses dinásticamente ricas iban a aparcar su riqueza”, dijo Chuck Collins, director del programa sobre desigualdad en el Instituto de Estudios de Política de tendencia izquierdista.

Un fideicomiso crea una relación jurídica compleja entre tres partes: el otorgante, que aporta activos al fideicomiso; el fiduciario, quien administra y dirige el fideicomiso; y el beneficiario, que recibe ingresos de la misma.

“La belleza de un fideicomiso es que pone la riqueza en una especie de limbo de propiedad”, dijo Collins. Cada una de las tres partes puede señalar que las demás tienen el control final del fideicomiso. Además, algunos tipos de activos depositados en un fideicomiso se pueden descontar drásticamente, más reduciendo su valor imponible.

Hasta mediados de la década de 1980, la vida útil de un fideicomiso se limitaba a alrededor de un siglo, un límite que tenía la intención de frenar el poder intergeneracional de los ricos, según The Guardian. Pero en 1983, Dakota del Sur abolió ese límite, permitiendo que un fideicomiso viva a perpetuidad. Ese cambio convirtió al estado, que no tiene impuesto sobre la renta, impuesto a la herencia ni impuesto a las ganancias de capital, en un destino atractivo para la riqueza familiar.

Según un ejemplo de South Dakota Trust Company, $ 5 millones colocados en un fideicomiso durante 120 años, y creciendo a una tasa conservadora del 6% anual, se dispararían a $ 5.4 mil millones al final de ese período de tiempo. Si se entregara como obsequio, sin un fideicomiso y sujeto a impuestos, su valor sería comparativamente menor de $ 340 millones.


¿Cómo se ve la desigualdad de la riqueza?

06:24

El uso de fideicomisos es común entre los súper ricos, con más de la mitad de los 100 estadounidenses más ricos aprovechando un vehículo en particular, informó ProPublica la semana pasada.

La lista de multimillonarios que se aprovechan de un tipo de fideicomiso, el fideicomiso de anualidad retenido por el otorgante, incluye al ex alcalde de Nueva York y candidato presidencial Michael Bloomberg; el magnate del capital riesgo Stephen Schwartzman; los industriales y patrocinadores políticos Charles y David Koch; El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg; y Laurene Powell Jobs, la viuda del fundador de Apple, Steve Jobs, según informes de los medios.

Desde la década de 1980, otros estados han seguido el ejemplo de Dakota del Sur y han relajado sus propias leyes de fideicomiso. Delaware, Florida y Texas albergan varias docenas de fideicomisos, según la investigación de Pandora Papers; Delaware tiene 14, por ejemplo.

Pero las leyes de Dakota del Sur se encuentran entre las más favorables a los fideicomisos: los activos mantenidos en un fideicomiso están protegidos de los acreedores; los casos judiciales relacionados con un fideicomiso se mantienen en secreto para siempre y, a diferencia de otros estados, es posible que una persona cree un fideicomiso para beneficiarse a sí misma, en lugar de a un tercero.

Hoy, Dakota del Sur tiene más de 100 compañías fiduciarias que administran $ 367 mil millones en activos, encontró el IPS. Desde 1997, el estado ha tenido un grupo de trabajo, dominado por la industria de servicios financieros, cuyo objetivo es “establecer y mantener la estatura de Dakota del Sur como la principal jurisdicción fiduciaria en los Estados Unidos”.

Llama a reforma

Lo que es bueno para los servicios fiduciarios en Dakota del Sur, y un puñado de otros estados pequeños que compiten por atraer riqueza privada, es perjudicial para el resto del mundo, dicen muchos expertos en impuestos y opositores a la desigualdad. Al eliminar las fortunas familiares de los impuestos, obliga a una población más pequeña a soportar la carga de pagar los bienes comunes, incluida la infraestructura, la educación pública y la atención médica.

“Cuando los ricos no pagan sus impuestos, trasladan esa obligación a todos los demás. Básicamente se aprovechan”, dijo Collins.

El senador Sherrod Brown, un demócrata de Ohio que preside el Comité Bancario del Senado, dijo que la investigación del ICIJ mostró “graves abusos de nuestro sistema legal y fiscal, que permiten a los delincuentes y alimentan la desigualdad mundial al permitir que las élites ricas eviten pagar su parte justa” y obligar a los trabajadores “para compensar la diferencia”.

Los demócratas en el Congreso han planteado la idea de reducir los fideicomisos y otras medidas de evasión de impuestos como parte de una expansión de la red federal de seguridad social. Sin embargo, las soluciones están resultando difíciles de alcanzar.

Associated Press contribuyó con reportajes.

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